Комплаенс-аналитик, специальные расследования (удалённо)

Работа в команде специальных расследований криптобиржи OKX: анализ блокчейн-транзакций для выявления отмывания денег и другой противоправной деятельности. Ведение сложных AML-расследований, взаимодействие с финансовыми институтами, регуляторами и правоохранительными органами.

Требования

• 3–5 лет опыта в AML-расследованиях и транзакционном мониторинге в финтехе, финансах или криптоиндустрии
• Знание регуляций BSA/AML, KYC и практик управления рисками
• Понимание технологий блокчейна, криптопротоколов и децентрализованных сетей
• Сильные навыки письменной коммуникации: составление детальных отчётов и объяснение технических выводов нетехническим специалистам